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May 18, 2023

Wicker et Whitehouse décident de lutter contre les kleptocrates et les criminels qui blanchissent de l'argent...

WASHINGTON – Le sénateur américain Roger Wicker, R-Miss, membre éminent de la Commission américaine d'Helsinki, a rejoint aujourd'hui le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I. en introduisant une législation bipartite pour se prémunir contre

WASHINGTON – Le sénateur américain Roger Wicker, R-Miss, membre éminent de la Commission américaine d'Helsinki, a rejoint aujourd'hui le sénateur Sheldon Whitehouse, DR.I. en introduisant une législation bipartite pour se prémunir contre les kleptocrates et les criminels qui exploitent les professionnels américains pour commettre des délits financiers aux États-Unis. Le groupe bipartisan de sénateurs a proposé ce projet de loi comme un amendement au projet de loi sur l'autorisation de la défense nationale (NDAA) qui sera examiné par le Sénat plus tard cette année.

La loi ENABLERS (création de nouvelles autorités pour le blanchiment d'entreprises et l'activation des risques pour la sécurité) des sénateurs renforcerait les exigences fédérales en matière de diligence raisonnable et de transparence pour inclure certains professionnels américains – tels que les conseillers en investissement, les avocats et les comptables – qui sont souvent exploités pour cacher de l'argent illicite. ou commettre des délits financiers. Représentants Tom Malinowski, DN.J., Maria Salazar, R-Fla., Maxine Waters, D-Calif., Joe Wilson, RS.C., Abigail Spanberger, D-Va., et Richard Hudson, RN.C., a joint une législation similaire à la version parlementaire de la Loi sur l'autorisation de la défense nationale.

« L'invasion barbare de l'Ukraine par Vladimir Poutine a révélé l'influence profonde des oligarques et des kleptocrates qui ont utilisé leur richesse et leur influence pour conduire un conflit mondial », a déclaré Wicker. « Les États-Unis devraient faire tout ce qui est raisonnable pour éradiquer cette corruption et empêcher les mauvais acteurs étrangers d’exploiter notre système financier. Cette législation mettrait ces abus dans la ligne de mire en exigeant une plus grande transparence dans certaines industries pour aider à protéger notre pays.

« L’Amérique est engagée dans un choc des civilisations contre les kleptocrates et les criminels qui exploitent nos lois et notre système financier sous notre nez. Nous devons prendre toutes les précautions pour empêcher les adversaires de cacher leur butin à l’intérieur de nos frontières », a déclaré Whitehouse. « Cette mesure bipartite exigerait une transparence élémentaire dans un certain nombre de professions que les mauvais acteurs recherchent pour cacher leurs gains mal acquis. Nous attendons déjà ce genre de transparence de la part de nombreuses institutions, comme notre système bancaire. Je suis heureux que nous soyons parvenus à une solution sensée et bipartite pour faire face à cette menace.

Certains des individus les plus corrompus au monde – y compris des oligarques de haut rang du régime corrompu de Vladimir Poutine – ont placé d'énormes sommes d'argent dans des pays de droit comme les États-Unis. Leurs stratagèmes font souvent appel à des transactions financières complexes et à des sociétés écrans, y compris celles constituées en sociétés anonymes. Les États américains, des méthodes qui ne seraient pas possibles sans l’aide des professionnels occidentaux, dont certains Américains. Plusieurs articles journalistiques – comme les Pandora Papers, publiés il y a un an aujourd’hui – ont montré à quel point il est facile pour les régimes kleptocratiques, les cartels de la drogue et d’autres acteurs malveillants de cacher des fonds illicites aux États-Unis avec l’aide de professionnels américains.

Selon un rapport de l'organisation d'enquête Sentry, les États-Unis font partie des 10 pour cent des derniers pays à ne pas avoir mis en œuvre les solutions nécessaires de transparence et de diligence raisonnable incluses dans la loi ENABLERS et, comme l'a reconnu le Département du Trésor américain, l'Amérique est actuellement l’un des meilleurs endroits au monde pour « cacher et blanchir des gains mal acquis ».

Lisez le texte du projet de loi ici.